证券代码：002846               证券简称：英联股份     公告编号：2018-047



                     广东英联包装股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2018 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2018 年 4 月 22 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会
人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名（其中：参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名），公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议
案》
    公司拟以自有资金人民币 5,600 万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简
称“力根纺织”）100%的股权。本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子
公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织 100%股权，
上述股权收购事项构成关联交易。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收
购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。
    公司独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见，监事会、保荐机构也
发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉
先生和翁宝嘉女士回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
    根据日常经营需要，公司预计 2018 年 1-9 月与关联方广东佳隆食品股份有
限公司发生日常经营关联交易，预计 2018 年累计关联交易总额不超过人民币 190
万元。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-050）。
    公司独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见，监事会、保荐机构也
对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，并定于 2018 年 5 月 17 日（星期四）召开 2018 年第一次临时
股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议


    特此公告。
广东英联包装股份有限公司
         董事会
 二〇一八年五月一日