证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-052
广东英联包装股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 2 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 1 日至 5 月 2 日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 2 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 1 日下午
15:00 至 2018 年 5 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 7 人，代
表有效表决权的股份 144,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.9815%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 7 人，代表有效表决权的股份
144,000,000.00 股，占公司股份总数的 73.9815%。
（2）通过网络投票的股东 0 人，代表有效表决权的股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
1 人，代表有效表决权的股份 9,600,000.00 股，占上市公司总股份的 4.9321％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京
国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果
如下：
1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2018 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
7、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
8、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2017 年年度利润分配方案
的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
9、审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议
案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
10、审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关
联交易的议案》
总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
该项议案关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁炜博先生、蔡
沛侬女士和柯丽婉女士回避表决。
11、审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
12、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
15、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股 0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京
国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
1、公司 2017 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
