英联股份：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-05-18
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-059
广东英联包装股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 17 日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 16 日下午
15:00 至 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 9 人，代
表有效表决权的股份 140,336,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 72.10%。其
中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 9 人，代表有效表决权的股份
140,336,000.00 股，占公司股份总数的 72.10%。
（2）通过网络投票的股东 0 人，代表有效表决权的股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
1 人，代表有效表决权的股份 9,600,000.00 股，占上市公司总股份的 4.93％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京
国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果
如下：
1、审议通过了《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 9,968,000.00 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 9,600,000.00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
该项议案关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡
沛侬女士回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京
国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
