证券代码：002846            证券简称：英联股份         公告编号：2018-071



                    广东英联包装股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2018 年 6 月 23 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会
人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名（其中：参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名），公司部分
监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
    公司拟以所持有的控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山
宝润”）75%股权和全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“英联
金属科技”）100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行进行质押，申
请不超过人民币 5,520.00 万元（含 5,520.00 万元）的中长期贷款，用于补充公司
流动资金，贷款期限不超过 60 个月。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议


特此公告。


                                          广东英联包装股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一八年六月二十九日