证券代码：002846            证券简称：英联股份        公告编号：2018-086



                    广东英联包装股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2018 年 8 月 14 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会
人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名（其中：参加现场会议董事 4 名，通过通讯方式参加董事 3 名），公司监事
和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《广东英联包装股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-085）及在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2018 年半
年度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《广东英联包装股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，公司董事会编制了 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2018-088）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施
内容、投资金额及实施进度的议案》
    公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加高效发挥效用，
在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意调
整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容和投资金额，以及对募投项
目实施进度进行调整。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公
告》（公告编号：2018-089）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分数量
的议案》
    公司 2017 年限制性股票激励计划已经公司第二届董事会第九次会议及公司
2017 年第四次临时股东大会审议通过。鉴于公司 1 名激励对象因离职不再符合
激励对象条件及 2 名激励对象自愿放弃购买，合计减少首次授予股份 4.96 万股
并相应增加至预留部分；董事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调
整。
       调整完成后，首次授予的限制性股票的减少部分数量调增至预留部分，预留
限制性股票总数由 49.12 万股变更为 54.08 万股，预留比例未超过本激励计划拟
授予权益总数的 20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事夏红明先
生已回避表决。
       本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


       （五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，并定于 2018 年 9 月 13 日（星期四）召开 2018 年第二次临时
股东大会。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-090）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议


       特此公告。




                                                 广东英联包装股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一八年八月二十七日