证券代码：002846              证券简称：英联股份       公告编号：2018-087



                   广东英联包装股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018
年 8 月 14 日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监
事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董
事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：



    （一）审议通过《广东英联包装股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-085）及在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2018 年半
年度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《广东英联包装股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，公司董事会编制了 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2018-088）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施
内容、投资金额及实施进度的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目实施内容、投资金额
及实施进度事项，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对
项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。
同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公
告》（公告编号：2018-089）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分数量
的议案》
    公司 2017 年限制性股票激励计划已经公司第二届董事会第九次会议及公司
2017 年第四次临时股东大会审议通过。鉴于公司 1 名激励对象因离职不再符合
激励对象条件及 2 名激励对象自愿放弃购买，合计减少首次授予股份 4.96 万股
并相应增加至预留部分，监事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调
整。
    调整完成后，首次授予的限制性股票减少部分调增至预留部分，预留限制性
股票总数由 49.12 万股变更为 54.08 万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权
益总数的 20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


       三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                              广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇一八年八月二十七日