证券代码：002846             证券简称：英联股份         公告编号：2018-107



                    广东英联包装股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018
年 9 月 17 日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监
事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董
事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券
提供担保暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司
债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）
事项，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不
会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公
司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利
益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于实际控制人及其直系亲
属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》 公告编号：2018-108）。


    （二）审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提
供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满
贯包装”）向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司
的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公
司为子公司满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司为广东满贯包装有
限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-109）。



    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十四次会议决议


    特此公告。


                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇一八年九月二十六日