证券代码：002846             证券简称：英联股份         公告编号：2019-003



                    广东英联包装股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2019 年 1 月 4 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会
人员。董事长翁伟武先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名（其中：参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名），公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    董事会同意聘任郑涛先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-004）及其
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》

    根据公司的经营情况与资金状况，董事会同意公司以所持有的控股子公司广
东满贯包装有限公司 76.60%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币
7,200.00 万元（含 7,200.00 万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款
期限不超过 60 个月（含 60 个月）。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：
2019-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一九年一月十日