证券代码：002846             证券简称：英联股份         公告编号：2019-005



                   广东英联包装股份有限公司
           关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十次会议于 2019 年 1 月 10 日召开，审议通过了《关于公司以子公司股权
质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：


    一、以子公司股权质押进行贷款情况概述
    1、公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 1 月 10 日审议通过了《关于
公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，根据公司的经营情况与资金状况，同
意公司以所持有的控股子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）
76.60%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 7,200.00 万元（含 7,200.00
万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过 60 个月（含 60
个月）。
    2、公司授权公司董事长根据实际情况选择适当的贷款银行机构，并在上述
的审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
    3、该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项在公司董事会
决策权限内，无需提交公司股东大会审议。


    二、质押标的公司基本情况
    1、统一社会信用代码：91441900736152744L
    2、类型：其他有限责任公司
    3、法定代表人：翁伟嘉
    4、注册资本：5,000 万人民币
    5、成立日期：2002 年 2 月 1 日
    6、住所：东莞市中堂镇三涌
    7、经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化
学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技
术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    8、满贯包装为本公司持股 76.60%的控股子公司。


    三、交易的主要内容
    1、贷款规模：不超过人民币 7,200.00 万元（含本数，占公司 2017 年经审计
净资产的 13.69%）
    2、贷款期限：不超过 60 个月（含 60 个月，自董事会审议通过之日起或协
议签署之日起，以实际签订合同约定为准）
    3、贷款条件：以公司持有满贯包装 76.60%的股权提供质押。


    四、对公司的影响
    公司本次申请贷款充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况，有效利
用银行信用及资源，优化公司债务结构，积极开展公司业务，对于公司资金管理、
日常经营运作起到一定积极推动作用，符合公司经营战略方向，有利于促进公司
长远发展。
    本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律
法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，交易定价公允，不存在损害上
市公司及股东特别是中小股东利益的情形。


    五、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议


    特此公告。
广东英联包装股份有限公司
       董事会
  二〇一九年一月十日