证券代码：002846             证券简称：英联股份          公告编号：2019-015



                    广东英联包装股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2019 年 2 月 12 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与
会人员。董事长翁伟武先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名（其中：参加现场会议董事 2 名，通过通讯方式参加董事 5 名），公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

    董事会同意对 2017 年限制性股票激励计划所涉及 5 名因离职不再具备激励
资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 10.88 万股进行回购注销，
回购价格为 10.95 元/股。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》
（公告编号：2019-018）。
    监事会对上述事项发表了核查意见，律师对上述事项发表了法律意见书，独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 1 票，关联董事夏红
明先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》

    董事会认为关于《2017 年限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的
第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象 71 名，
可解除限售的限制性股票共计 76.032 万股。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-019）。
    监事会对上述事项发表了核查意见，律师对上述事项发表了法律意见书，独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 1 票，关联董事夏红
明先生回避表决。


    3、审议通过《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》

    董事会根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》，结合公司
实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事
规则》相关条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关的审批、登
记、备案等手续。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：
2019-017）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    4、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：
2019-017）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：
2019-017）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的
议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，并定于 2019 年 3 月 7 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股
东大会。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一九年二月十八日