证券代码：002846                 证券简称：英联股份        公告编号：2019-042



                     广东英联包装股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 8 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 7 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长翁伟武先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 10 人，代
表有效表决权的股份 141,556,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.7262%。其
中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 9 人，代表有效表决权的股份
141,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.7115%。
    （2）通过网络投票的股东 1 人，代表有效表决权的股份 28,700 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0147%。
    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2
人，代表有效表决权的股份 6,928,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.5597％。
    2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。


       二、议案审议及表决情况
    本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果
如下：
    1、审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提
供相应担保的议案》
总表决情况：
    同意 141,556,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,928,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
    2、审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担
保暨关联交易的议案》
总表决情况：
    同意 7,156,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,928,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    关联股东翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉对本议案回避
表决，其所代表的股份数不计入有效表决权股数，本议案出席会议的股东持有有
效表决权股份总数为 7,156,700 股。


    3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
    同意 141,556,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,928,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意
见书》。


    四、备查文件
    1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                              广东英联包装股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一九年四月八日