证券代码：002846              证券简称：英联股份          公告编号：2019-088



                   广东英联包装股份有限公司
             第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议

通知已于 2019 年 9 月 10 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与
会人员。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：参加现场会议董事 3
名，通过通讯方式参加董事 4 名），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会

议。董事长翁伟武先生因公出差未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，

由董事翁宝嘉女士担任本次会议主持人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案》
    公司于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券（以
下简称“发行可转债”）方案的相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12

个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称

                                      1
“中国证监会”）审核通过并领取了核准批文，尚未完成发行工作。鉴于上述发

行方案决议有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司拟将发行方案决
议有效期延长至中国证监会核准批复的六个月有效期截止日（即 2020 年 1 月 18
日）。
    独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延
长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：
2019-090）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜有效期的议案》
    公司于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，

股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜（除授权事
项中的第 5 项）的有效期为自上述股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴
于本次可转债尚未完成发行工作，且上述授权有效期即将届满，为确保发行工作
的顺利进行，公司提请股东大会将授权有效期延长至中国证监会核准批复的六个
月有效期截止日（即 2020 年 1 月 18 日）。

    独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延
长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：
2019-090）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。


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    3、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，董事会将上述议案提交股东大会审议，并定
于 2019 年 10 月 8 日（星期二）召开 2019 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-091）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一九年九月十六日




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