证券代码：002846                 证券简称：英联股份       公告编号：2019-096



                     广东英联包装股份有限公司
               2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 7 日至 2019 年 10 月 8 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 7 日下午
15:00 至 2019 年 10 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长翁伟武先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。

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    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 9 人，代
表股份总数 134,435,315 股，占公司有表决权股份总数的 69.1062%。其中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 8 人，代表股份总数 134,406,900
股，占公司有表决权股份总数的 69.0916%。
    （2）通过网络投票的股东 1 人，代表股份总数 28,415 股，占公司有表决权

股份总数的 0.0146%。
    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3
人，代表股份总数 35,315 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182％。


    2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。


    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果
如下：
    1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效

期的议案》
总表决情况：
    同意 134,435,315 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。

中小股东总表决情况：
    同意 35,315 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转

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换公司债券相关事宜有效期的议案》

总表决情况：
    同意 134,435,315 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：

    同意 35,315 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认
为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律

师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意
见书》。


    四、备查文件
    1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年第五次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                               广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇一九年十月八日
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