证券代码：002846                证券简称：英联股份               公告编号：2020-089

债券代码：128079                债券简称：英联转债



                      广东英联包装股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2020 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2020 年 8 月 4 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由
董事长翁伟武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：参加现场会议董事 6 名，通过通讯方式参
加董事 1 名）。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公
司 2020 年 半 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2020-091 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度报
告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                         1
    2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事对此议案
发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2020-092）。
    独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    3、审议通过《关于新增 2020 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议
案》
    为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资事宜顺利进行，
公司为资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资新增不超过 1 亿元（含本数）
的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供
抵押担保等。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司根据实际经营
需要实际发生的担保金额为准。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新
增 2020 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》 公告编号：2020-093）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

                                    2
    4、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，
以及与公司长期以来建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，
聘期 1 年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作
实际情况决定其报酬。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的
独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2020 年度审计
机构的公告》（公告编号：2020-094）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。


    5、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，并定于 2020 年 9 月 3 日（星期四）召开公司 2020 年第三次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-095）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
    2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关
事项发表的事前认可意见

    3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关
事项的独立意见



                                       3
特此公告。
                 广东英联包装股份有限公司
                         董事会
                   二〇二〇年八月十七日




             4