证券代码：002846             证券简称：英联股份          公告编号：2020-113

债券代码：128079             债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2020 年 11 月 18 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会
议由董事长翁伟武先生主持，部分公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：参加现场会议董事 5 名，通过通
讯方式参加董事 2 名）。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联
包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项，经董事会审
核，相关程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，
并定于 2020 年 12 月 11 日（星期五）召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-114）。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议


特此公告。
                                              广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二〇年十一月二十四日




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