中信证券股份有限公司

                   关于广东英联包装股份有限公司

              《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实专
项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”
或“公司”）公开发行可转换公司债券并在中小板上市持续督导的保荐机构，对
英联股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进
行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、本次核查的有关情况

    保荐机构查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会
议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，
并通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门的沟通交流，
取得了相关的信息资料。此外，英联股份结合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设
情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制
的检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管
理、关联交易等方面的内部控制，保荐机构查阅了英联股份董事会编制的《自查
表》并进行了逐项核查。

    二、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：英联股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大
方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制；英联股份填写的《自查
表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了英联


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股份对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司<内
部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                       戴五七                 史松祥




                                                 中信证券股份有限公司
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