证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-006

债券代码：128079               债券简称：英联转债



                      广东英联包装股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2021 年 1 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢
晖儿女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公
司 2020 年 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2021-005 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露《广东英联包装股份有限公司 2020 年年度报告全
文》。
                                        1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
    经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情
形。公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股
份有限公司内部控制规则落实自查表》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
                                    2
    监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司
《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及
损害股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2021-008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

    监事会认为：公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业
绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未
损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》。（公告编号：2021-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额
度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《关于 2021 年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担
保暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向
                                    3
银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于
支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同
时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法
规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小
股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度控股股东
为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》 公告编号：2021-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于 2021 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供
担保的议案》

    监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及
发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经
履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保
事宜。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司为子
公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    11、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务
的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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    12、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展套期保值业务的
公告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    经公司全体监事审议，一致认为：公司 2017 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 63
名激励对象在第三个解除限售期内的 69.648 万股限制性股票办理解除限售事宜。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    14、审议通过《关于广东满贯包装有限公司 2020 年业绩承诺实现情况的议
案》
    公司于 2018 年完成收购广东满贯包装有限公司 76.60%股权的事项。根据相
关协议约定，广东满贯 2020 年度实际净利润为 15,464,349.45 元，与其 2020 年度
承诺净利润金额 22,000,000.00 元相比较，广东满贯 2020 年度实际净利润未达到
业绩承诺要求。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东满贯包装有限公
司 2020 年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核：监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相
                                     5
关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资
产减值准备和信用减值损失。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
  1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议


    特此公告。


                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                      二〇二一年二月八日




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