证券代码：002846              证券简称：英联股份        公告编号：2021-031

债券代码：128079              债券简称：英联转债



                    广东英联包装股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2021 年 3 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有
效期的议案》
    鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保
公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项的顺利推进，公司
监事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长至中国证券监
督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之
日（即 2021 年 8 月 12 日）止。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
                                      1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》
    鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保
公司本次发行的顺利推进，保证本次发行的延续性和有效性，公司监事会同意提
请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至中国证
券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届
满之日（即 2021 年 8 月 12 日）止。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
  1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二〇二一年三月二十三日




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