证券代码：002846             证券简称：英联股份            公告编号：2021-083

债券代码：128079             债券简称：英联转债



                    广东英联包装股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 15 日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿
女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-084）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    2、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供
审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成
公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事
务所的条件和要求；同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，聘期为一年。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-085）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件
  1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议


    特此公告。


                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二〇二一年十月二十二日




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