证券代码：002846                证券简称：英联股份         公告编号：2021-099

债券代码：128079                债券简称：英联转债



                      广东英联包装股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021 年
12 月 16 日以邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


       二、监事会会议审议情况
       本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议
案》

       经审核，监事会发表如下意见：监事会认为公司为子公司向金融机构申请授
信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。
公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融
机构申请授信融资提供担保事宜。
       具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
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新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》 公告编号：2021-102）
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


       2、审议通过《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议
案》
       为支持子公司的生产经营发展，推动饮料易开盖项目建设进程，公司决定根
据英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）在生产经营和业务
拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币 30,000 万元。资金来
源包括自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券
等方式）。本次增资少数股东不进行同比例增资，全部增资后扬州英联的注册资
本将由现在的 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。本次增资前，公司
持有扬州英联 95%股份；增资全部完成后，公司将持有扬州英联 98%股份，扬州
英联仍为本公司控股子公司。
       具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的公告》公告编号：2021-103）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。




       三、备查文件
  1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议


       特此公告。


                                                     广东英联包装股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇二一年十二月二十三日

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