证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2022-002

债券代码：128079              债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 10 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15 至 2022
年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长翁伟武先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。

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    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 8 人，代
表股份总数 208,701,780 股，占公司有表决权股份总数的 65.5483％。其中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 208,674,060
股，占公司有表决权股份总数的 65.5396％。
    （2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份总数 27,720 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0087％。
    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2
人，代表股份总数 27,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0087％。
    2、公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。


    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议
案进行了投票表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权
公司管理层适时启动项目的议案》
    总表决情况：
    同意 208,701,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6393％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的
议案》
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    总表决情况：
    同意 208,701,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6393％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，
因此本议案获股东大会审议通过。


    3、审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的
议案》
    总表决情况：
    同意 208,701,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6393％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师、桑健律师到会见证，
并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意
                                    3
见书》。


    四、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                            广东英联包装股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二二年一月十日




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