证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2022-005

债券代码：128079              债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2022 年 1 月 18 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议
由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 6 名，通讯方式参会 1 名）。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    公司及子公司 2022 年拟择机开展套期保值业务，期货套期保值账户资金（保
证金）投入限额为人民币 5,000 万元，公司及子公司进行套期保值业务期间为自
董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保
值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会
授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期
保值业务相关协议及文件。

    公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在和巨潮资讯
                                      1
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告
编号：2022-007）及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见


    特此公告。




                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年一月二十四日




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