证券代码：002846             证券简称：英联股份          公告编号：2022-006

债券代码：128079             债券简称：英联转债



                   广东英联包装股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022
年 1 月 18 日以邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女
士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带
来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效
的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务
符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经
营情况，开展期货套期保值业务。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值
业务的公告》（公告编号：2022-007）。

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  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



  三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议


  特此公告。


                                                广东英联包装股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二二年一月二十四日




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