证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2022-013

债券代码：128079              债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2022 年 3 月 15 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议
由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 6 名，通讯方式参会 1 名）。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
    根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管
理成本，同时优化公司管理架构，决定拟由公司全资子公司英联金属科技（汕头）
有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司
（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为
吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，
并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。公司董事会授权经
营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等事项，
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并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。合并双方将分别履行相
应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。公司独立董事发表了明确的
同意意见。
    具体内容详见公司同日在和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见


    特此公告。




                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年三月二十二日




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