广东英联包装股份有限公司
                      2021 年度独立董事述职报告
                                                        ——方钦雄

尊敬的各位股东及股东代表：


    作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年
度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独
立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，维护公
司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工
作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将本人 2021 年履行职责和参加会议情况报告如下：


   一、参加会议情况
    2021 年本人任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会
和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本年度，
公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法
有效。
    本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名   会议次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数   投票情况

   方钦雄         7            7              0            0        赞成


                                     1
      本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

     独立董事姓名           召开股东大会次数           列席次数            备注

        方钦雄                     4                      0                 —



     二、发表独立意见的情况
序                                                                                意 见
     日期        会议届次                          事项
号                                                                                类 型
                             1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
                                                                                  同意
                             担保情况的专项说明和独立意见
                             2.关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立
                                                                                  同意
                             意见
                             3.关于对《广东英联包装股份有限公司 2020 年年度募集
                                                                                  同意
                             资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
                             4.关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案
                                                                                  同意
                             的独立意见
                             5.关于 2021 年度控股股东为公司及子公司申请授信融
                                                                                  同意
     2021.   第三届董事会    资提供担保暨关联交易的独立意见
1
     02.05   第十一次会议    6.关于 2021 年度公司为子公司向金融机构申请授信额
                                                                                  同意
                             度提供担保的独立意见
                             7.关于开展远期结售汇业务的独立意见                   同意
                             8.关于开展套期保值业务的独立意见                     同意
                             9.关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
                                                                                  同意
                             个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
                             10.关于广东满贯包装有限公司 2020 年业绩承诺实现情
                                                                                  同意
                             况的独立意见
                             11.关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见          同意

                             1.关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票
                                                                                  同意
                             决议有效期的独立意见
     2021.   第三届董事会
2                            2.关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董
     03.22   第十二次会议
                             事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的独立       同意
                             意见
     2021.   第三届董事会    1.关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的独立
3                                                                                 同意
     08.05   第十四次会议    意见

                             1.关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担     同意
     2021.   第三届董事会    保情况的专项说明和独立意见
4
     08.27   第十五次会议    2.关于《广东英联包装股份有限公司 2021 年半年度募集
                                                                                  同意
                             资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见


                                           2
    2021.   第三届董事会
5                          1.关于聘任公司 2021 年度审计机构的独立意见         同意
    10.21   第十六次会议

    2021.   第三届董事会   1.关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保
6                                                                             同意
    12.22   第十七次会议   额度的独立意见



    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委
员会四个专门委员会。2021 年任职期间，本人作为审计委员会主任委员和战略
委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极出席相
关会议并履行作为委员的相应职责，具体情况如下：
    作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照公司《独立董事工作细
则》、《审计委员会议事规则》等相关制度，对公司的内部审计、内部控制、定
期报告等相关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质进行审
核，同时也就公司重大事项进行审议，并以审计委员会主任委员身份向董事会提
出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
    作为公司董事会战略委员会委员，本人按照公司《独立董事工作细则》、《战
略委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，积极参与会议，对公司终止
2020 年度非公开发行 A 股股票事项及拟投资建设公司饮料易开盖项目（二期）
并授权公司管理层适时启动项目的事项进行审议，并发表了同意意见。


    四、对公司现场调查的情况
    利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生
产经营和财务情况进行了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时保持与
公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取公司管理层对于经营状况和规
范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解公司
动态。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1．勤勉履职，客观发表意见作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法
规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司
的董事会会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，客观发

                                         3
表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护
中小股东的利益。
    2．持续关注公司信息披露情况，报告期内，本人积极监督公司信息披露的
真实性、准确性、完整性和及时性，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、准确披露定期报告及其他
对公司产生重大影响的事项，确保社会公众股股东公平、及时地获得相关信息。


    六、培训和学习情况
    本人自任职以来，为提高自身履职能力，积极学习最新的法律、法规和各项
规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者
合法权益的保护能力。

   七、其他工作情况
   1、没有提议召开董事会的情况。
   2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
   3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
   4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。


   在此，本人对公司董事会、经营层和相关工作人员在 2021 年履行职责过程
中给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。2022 年，本人将继续忠实、
勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事
会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
   特此报告！


                                   独立董事：
                                                 方钦雄
                                         年      月       日


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