证券代码：002846              证券简称：英联股份           公告编号：2022-064

债券代码：128079             债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2022 年 7 月 29 日以专人直接送达方式送达公司全体董事及相关与会人
员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 2 名，通讯方式
参会 5 名）。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于不向下修正“英联转债”转股价格的议案》
    截至目前，公司股票英联股份已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易
日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“英联转债”转股价格的向下
修正条款。
    公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且
自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 5 日至 2023 年 2 月 4 日）内，
如再次触发“英联转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自
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本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“英联转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转
债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公司关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司公司第三届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。




                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二二年八月五日




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