证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-097
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年6月30日止的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3236号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于2017年1月19日向社会公
众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.33
元。本公司共募集资金249,900,000.00元，扣除发行费用31,430,000.00元，募集资
金净额为218,470,000.00元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1318号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年10月21日采用向
股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后
余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公
众投资者发行相结合的方式进行，公开发行人民币可转债数量214万张，每张面
值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金214,000,000.00元，扣除发
行费用11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
1、首次公开发行股票
截至2017年1月25日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会
1
计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》验证
确认。募集资金到位时，初始存放金额为235,400,000.00元，其中包含用于上市发
行费用16,930,000.00元。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1318号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年10月21日采用向
股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后
余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公
众投资者发行相结合的方式进行，公开发行人民币可转债数量214万张，每张面
值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金214,000,000.00元，扣除发
行费用11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。
（二）前次募集资金在专用账户中的存储情况
公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定
开设了募集资金的存储专户。
1、首次公开发行股票
截至2022年6月30日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额*1 截止日余额 存储方式
中国工商银行汕头达濠支行*4 2003021129200054192 165,372,300.00 0.00 已注销
中国民生银行汕头分行*3 699230335 50,000,000.00 0.00 已注销
中国农业银行汕头大华支行*2 44101401040027730 20,027,700.00 0.00 已注销
合计 235,400,000.00 0.00
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用16,930,000.00元。
注2：2019年4月1日公司在中国农业银行股份有限公司汕头大华支行开设的募集资金
专户（账号为44101401040027730）余额为0元，办理了注销手续。
注3：2020年10月23日公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金专
2
户（账号为699230335）余额为0元，办理了注销手续。
注4：2020年10月27日公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设的募集资
金专户（账号为2003021129200054192）余额为0元，办理了注销手续。
2、公开发行可转换公司债券
截至2022年6月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示
如下：
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200080728 4,246,603.77 43,164.58 活期
中国民生银行汕头分行 631514892 111,313,396.23 14,725.25 活期
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200080852 91,440,000.00 0.32 活期
合计 207,000,000.00 57,890.15
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。
3
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 22,198.85
募集资金总额： 21,847.00
各年度使用募集资金总额： 22,198.85
2017 年： 13,745.67（含置换部分）
变更用途的募集资金总额： 不适用
2018 年： 6,231.13
2019 年： 1,205.75
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
2020 年： 1,016.30
募集资金账户产生利息收入扣除手续费
351.85 2021 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30 日 0.00
支出后产生净收入的金额：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 目完工程度）
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额
生产基地建设 生产基地建设
1 19,844.23 19,844.23 20,195.37 19,844.23 19,844.23 20,195.37 351.14 2020 年 9 月 30 日
项目 项目
干粉易开盖的 干粉易开盖的
2 2,002.77 2,002.77 2,003.48 2,002.77 2,002.77 2,003.48 0.71 2018 年 12 月 31 日
技术改造项目 技术改造项目
4
2、截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 20,281.88
募集资金总额： 20,275.34
各年度使用募集资金总额： 20,281.88
变更用途的募集资金总额： 不适用 2019 年： 17,288.35（含置换部分）
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2020 年： 2,993.53
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出
6.54 2021 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30 日 0.00
后产生净收入的金额：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后承 态日期（或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 完工程度）
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 诺投资金额的差额
收购满贯包装 收购满贯包装
1 11,131.34 11,131.34 11,131.34 11,131.34 11,131.34 11,131.34 0.00 不适用
76.60%的股权 76.60%的股权
智能生产基地 智能生产基地
2 9,144.00 9,144.00 9,150.54 9,144.00 9,144.00 9,150.54 6.54 2022 年 10 月 31 日
建设-土建工程 建设-土建工程
5
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2022年6月30日止，本公司无募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票
截至2022年6月30日止，本公司“首次公开发行股票”募集资金投资项目置换
情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金置换先
先期投入项目 先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
期投入金额
第二届董事会第三次
生产基地建设项目 32,516,142.73 32,516,142.73 2017 年 3 月
会议
干粉易开盖的技术改造 第二届董事会第三次
17,643,496.80 17,643,496.80 2017 年 3 月
项目 会议
合计 50,159,639.53 50,159,639.53
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了专项鉴证，并于2017年3月16日出具了信会师报字[2017]
第ZI10113号《广东英联包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
2、公开发行可转换公司债券
截至2022年6月30日止，本公司“公开发行可转换公司债券”募集资金投资项
目置换情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金置换
先期投入项目 先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
先期投入金额
收购满贯包装 76.60%的 第二届董事会第二十
122,560,000.00 111,313,396.23 2019 年 11 月
股权 九次会议
智能生产基地建设-土建 第二届董事会第二十
78,208,801.72 50,470,129.10 2019 年 11 月
工程 九次会议
合计 200,768,801.72 161,783,525.33
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了专项鉴证，并于2019年11月13日出具了信会师报字
[2019]第ZI10686号《广东英联包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金专项审核报告》。
6
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、首次公开发行股票闲置募集资金使用情况
本公司于2019年3月19日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含本数）暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
根据公司实际资金需求，公司实际使用闲置募集资金人民币1,900万元暂时
补充流动资金，并于2019年8月14日、2019年9月29日、2019年12月27日、2020
年3月9日，分别将上述用于补充流动资金的1,900.00万元募集资金全部归还至募
集资金专用账户。
截止2022年6月30日，“生产基地建设项目”和“干粉易开盖的技术改造项目”
已实施完毕且相应募集资金也已使用完毕，并于2020年10月27日前，办理完毕相
关募集资金专户的销户手续。
2、公开发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况
本公司公开发行可转换债券不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
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三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日累计 最近三年一期实际效益 是否达到预
截止日累计实现效益
序号 项目名称 承诺效益 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月 计效益
1 生产基地建设项目 21,130.89 1,883.39 2,845.30 2,207.80 931.03 8,134.32 否
2 干粉易开盖的技术改造项目 3,055.94 775.96 755.38 273.30 111.06 2,802.47 否
注：项目未达到预计效益详见“三、（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。
2、截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日累计 实际效益 截止日累计 是否达到预
序号 项目名称 承诺效益 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月 实现效益 计效益
1 收购满贯包装 76.60%的股权 6,000.00 2,344.91 2,476.07 1,563.77 不适用 不适用 6,384.75 是
2 智能生产基地建设-土建工程 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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注：智能生产基地建设项目不适用效益计算的原因见“三、（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固
及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，
不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、生产基地建设项目未达到预计效益，主要原因：公司结合市场的需求规
模、客户订单、销售推广情况，适当调整生产基地项目建设进度，进而调节产能
释放节奏，截止2022年6月30日，由于建设进度的放慢，产能未能按预计释放；
同时，2021年下半年以来，产品主要原材料铝材和马口铁价格上涨导致公司产品
毛利率下滑，因此暂未实现累计预期收益。
2、干粉易开盖的技术改造项目未达到预计效益，主要原因：2021年下半年
以来，干粉易开盖主要原材铝材出现持续上涨并维持高位振荡，公司干粉易开盖
产品毛利率下滑，同时，受疫情影响，干粉易开盖销售也出现下滑，因此暂未实
现累计预期收益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
情况不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2022年9月15日批准报出。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日
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