证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2022-102

债券代码：128079             债券简称：英联转债



                      广东英联包装股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2022 年 9 月 22 日以邮件送达方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事
长翁伟武先生因公出差无法进行现场主持，经过半数董事推举，推选董事翁伟嘉
先生担任本次会议主持人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（通过通讯方式参会 5 名，现场出席 2 名）。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资
提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司公司第四届董事会第二次会议决议


特此公告。


                                         广东英联包装股份有限公司
                                                 董事会
                                           二〇二二年九月二十八日




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