证券代码：002846                证券简称：英联股份               公告编号：2023-023

债券代码：128079                债券简称：英联转债



                      广东英联包装股份有限公司
            关于修订《公司章程》及相关制度的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件相关条款的
议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的现行规
定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《董事会议事规则》相应条
款进行修订。
    现将修订具体情况公告如下：


        修订制度                             修订前                      修订后
《 广 东 英 联 包 装 股 份 有 第一百六十一条 董事会秘书应当由公
                                                                        删除本条款
限公司章程》                司董事、副总经理或财务负责人担任。

《 广 东 英 联 包 装 股 份 有 第 十 三条 董 事会 秘书 应当 由 公司 董
                                                                        删除本条款
限公司董事会议事规则》 事、副总经理或财务负责人担任。


    除上述修订调整外，《公司章程》及其附件其他条款内容不变。本次修订《公
司章程》及其附件《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》
修订等备案手续。



                                         1
特此公告。


                 广东英联包装股份有限公司
                          董事会
                  二〇二三年二月二十二日




             2