证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2023-022

债券代码：128079             债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 2 月 22 日以专人送达方式送达公司全体监事，因本次会议事项紧急，全体监
事一致同意豁免本次监事会通知期限。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《广东
英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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  三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议


  特此公告。




                                           广东英联包装股份有限公司
                                                   监事会
                                            二〇二三年二月二十二日




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