证券代码：002846                 证券简称：英联股份                 公告编号：2023-043

债券代码：128079                 债券简称：英联转债



                       广东英联包装股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未
能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场出席 2 名，通讯方式参会
5 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联
包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。



     二、董事会会议审议情况
     本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
     1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
     根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2022 年年度报告及摘要编
制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有
限 公 司 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-042 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年年度报告

                                           1
全文》。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告，并出具了公司 2022 年度营业收入扣除情况说明专项说明，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度营业收入扣
除情况的专项说明》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
    2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推
进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
   同时，公司董事会独立董事方钦雄先生（第三届）、陈江波先生（第三届）、
芮奕平先生（第三届、第四届）、陈琳武先生（第四届）、麦堪成先生（第四届）
向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东
大会上述职。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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    5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门
联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制
度的要求，公司董事会对公司 2022 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了
《2022 年度内部控制自我评价报告》
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023SZAA7F0018），保荐机
构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立
意见。

                                    3
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2023-046）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的
议案》
    综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步增强公司抗风险能
力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持
续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利
润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建
设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提
供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额
度的议案》
    为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2023 年度公司及子公司拟向
相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 26 亿元
（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑
汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，

                                     4
具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循
环使用。
    上述综合授信额度的申请有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至
2022 年年度股东大会召开之日止。
    为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授
权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于 2023 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信
融资提供担保暨关联交易的议案》

    为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2023 年度公司和子公
司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 26
亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行
承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品
种以实际为准。
    为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配
偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括
但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司申请授
信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自 2022 年
年度股东大会审议通过之日起生效至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度控股股东
及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-048）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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    11、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    根据公司实际融资情况，公司 2023 年度担保额度预计情况如下：
    （1）公司及子公司提供对外担保情况
    为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利
进行，公司拟为下属控股子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币
22 亿元（含本数）的担保。
    （2）子公司为母公司提供担保预计
    根据实际融资需要，2023 年度拟由控股子公司为公司申请授信融资提供不超
过 4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
    上述担保事项决议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年
年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东
大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，
并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    12、审议通过《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
    在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子
公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不
超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自 2022 年年度股东大会审议
通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事长
根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，
并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

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    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度使用自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    13、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
    为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展外
汇衍生品业务，拟开展总金额不超过 5,000 万（含本数）美元或等值外币，开展
的外汇衍生品业务品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远
期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品业务品种
与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配，投资期限为自本
次股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开外汇衍生品业务
的公告》（公告编号：2023-050）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》
    公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次变更是将部
分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法没有变化，不影
响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。董事会同意本次
变更。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

                                    7
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分房地产转
为投资性房地产的公告》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-055）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    16、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股
东大会审议，并定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    17、审议通过《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》
    根据公司实际情况，拟将本次对外投资实施主体由英联股份调整为全资子公
司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头金属”），其他对外投资事
宜保持不变，同时授权公司管理层或子公司相关人员办理办理设立相关的工商登
记、申报材料等手续。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项调整在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整对外投资设立
大庆子公司相关事宜的公告》（公告编号：2023-056）。



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    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司公司第四届董事会第九次会议决议
    2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关
事项发表的事前认可意见
    3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关
事项的独立意见


    特此公告。


                                             广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二三年四月二十八日




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