广东英联包装股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
——芮奕平
尊敬的各位股东及股东代表：
作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年
度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独
立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，维护公
司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工
作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2022 年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议情况
2022 年本人任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会
和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本年度，
公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合
法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
芮奕平 10 10 0 0 赞成
1
本年度，本人列席股东大会会议情况如下：
独立董事姓名 召开股东大会次数 列席次数 备注
芮奕平 5 5 —
二、发表独立意见的情况
意见
序
日期 会议届次 事项 类
号
型
第三届董事
1 2022.1.24 会第十八次 1、关于开展期货套期保值业务的独立意见 同意
会议
第三届董事
2 2022/3/21 会第十九次 1、关于全资子公司之间吸收合并的独立意见 同意
会议
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
同意
司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
同意
的独立意见
3、关于对《广东英联包装股份有限公司 2021 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意
的独立意见
4、关于 2021 年年度利润分配方案的独立意见 同意
第三届董事 5、关于 2022 年度控股股东为公司及子公司申请
3 2022/4/23 会第二十次 同意
授信融资提供担保暨关联交易的独立意见
会议
6、关于 2022 年度公司为子公司向金融机构申请
同意
授信额度提供担保的独立意见
7、关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的
同意
独立意见
8、关于开展远期结售汇业务的独立意见 同意
9、关于设立大庆全资子公司的独立意见 同意
10、关于调整部分募投项目实施进度的独立意见 同意
11、关于会计政策变更的独立意见 同意
第三届董事 1、关于新增 2022 年度公司为子公司向金融机构
4 2022/7/7 同意
会第二十一 申请授信提供担保的额度并调整相关内容的独立
2
次会议 意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
同意
司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于对《广东英联包装股份有限公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 同意
告》的独立意见
第三届董事 3、关于开展外汇衍生品业务的独立意见 同意
5 2022/8/26 会第二十三 4、关于设立全资子公司的独立意见 同意
次会议 5、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意
同意
见
6、关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的
同意
独立意见
7、关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案及
同意
独立董事津贴的独立意见
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
2、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意
3、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
同意
的独立意见
4、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的
同意
独立意见
5、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案
同意
的议案的独立意见
6、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
同意
的议案的独立意见
7、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案
同意
第四届董事 的论证分析报告的议案的独立意见
6 2022/9/15 会第一次会
8、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
议 同意
资金使用可行性分析报告的议案的独立意见
9、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及
同意
关联交易事项的议案的独立意见
10、关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条
同意
件生效的股份认购协议>的议案的独立意见
11、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议 同意
案的独立意见
12、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
同意
回报规划的议案的独立意见
13、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
同意
议案
3
14、关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金
同意
专用账户的议案的独立意见
15、关于提请股东大会批准公司控股股东、实际
同意
控制人免于发出要约的议案的独立意见
16、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜 同意
的议案的独立意见
17、关于拟设立四川子公司的议案的独立意见 同意
18、关于续聘 2022 年度审计机构的议案的独立意
同意
见
第四届董事
1、关于 2022 年度控股股东为公司及子公司申请
7 2022/9/28 会第二次会 同意
授信融资提供担保暨关联交易的独立意见
议
第四届董事
1、关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨
8 2022/12/28 会第四次会 同意
变更四川子公司设立事宜的议案
议
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委
员会四个专门委员会。在 2022 年第三届董事任职期间，本人作为薪酬与考核委
员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，在 2022 年第四届董事任职
期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，严格按照公
司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的
相应职责，具体情况如下：
1、2022 年第三届董事任职期间
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照公司《独立董
事工作细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，积
极履行职责，对公司第四届董事会非独立董事及独立薪酬的议案、对公司第四届
董事会独立董事津贴的议案进行审议，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。
作为公司第三届董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作
细则》、《审计委员会议事规则》等相关制度，对公司的内部审计、内部控制、
定期报告等相关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质进行
审核，同时也就公司重大事项进行审议，并以审计委员会委员身份向董事会提出
意见，以规范公司运作，健全公司内控。
4
作为公司第三届董事会提名委员会委员，本人按照公司《独立董事工作细
则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事会换届
选举非独立董事的议案、对公司董事会换届选举独立董事的议案进行审议，积极
推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
2、2022 年第四届董事任职期间
作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照公司《独立董
事工作细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，积
极履行职责，对公司高级管理人员薪酬方案的议案进行审议，充分发挥薪酬与考
核委员会应有的作用。
作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照公司《独立董事
工作细则》、《审计委员会议事规则》等相关制度，对公司的内部审计、内部控
制、定期报告等相关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质
进行审核，同时也就公司与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公
司设立事宜的进行审议，并以审计委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公
司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查的情况
利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生
产经营和财务情况进行了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时保持与
公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取公司管理层对于经营状况和规
范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解公司
动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．勤勉履职，客观发表意见作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法
规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司
的董事会会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，客观发
表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护
中小股东的利益。
5
2．持续关注公司信息披露情况，报告期内，本人积极监督公司信息披露的
真实性、准确性、完整性和及时性，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、准确披露定期报告及其他
对公司产生重大影响的事项，确保社会公众股股东公平、及时地获得相关信息。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，为提高自身履职能力，积极学习最新的法律、法规和各项
规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者
合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况。
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
在此，本人对公司董事会、经营层和相关工作人员在 2022 年履行职责过程
中给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。2023 年，本人将继续忠实、
勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事
会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
特此报告！
独立董事：
6
芮奕平
年 月 日
7