证券代码：002847          证券简称：盐津铺子            公告编号：2018-051



                    盐津铺子食品股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 3 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 12 月 13 日下午 14:30 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行
表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次
董事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

     1、 审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；
    《关于拟注销全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

                                          盐津铺子食品股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018年12月14日




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