证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2019-004



                    盐津铺子食品股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 29 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 1 月 11 日上午 10:00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行
表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 5 人，无委托出席情况）。
    4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生
主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

     1、 审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》；
    为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按
实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司向湖南三湘银行股份有限公司和
招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度（即：在授权期限内可连

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续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之
和的最高限额）10,000 万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，
全部为综合信用额度。
    内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股
份有限公司《关于部分合作银行授信续期的公告》。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    2、 审议通过了《关于资产处置的议案》；
    为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本，
公司拟将位于浏阳经济技术开发区老厂区的办公楼及厂房出租并在租赁期满后
出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司。另外，佳元禄食品公司同时租赁公
司新厂区成品仓库 4952.55 平方米。
    内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股
份有限公司《关于资产处置的公告》。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    3、审议通过了《关于监事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    会议决议：经审核，监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，
提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此，董事会同意召集临时股东
大会审议补选监事。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    4、 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2019 年
1 月 30 日（星期三）下午 14:30 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A
座 32 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
    内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股
份有限公司《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




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三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

                                          盐津铺子食品股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2019年1月15日




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