证券代码：002847           证券简称：盐津铺子         公告编号：2019-027



                      盐津铺子食品股份有限公司

                  第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2019 年 3 月 11
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 3 月 22 日下午 16：30 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式
进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

       1、审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》；

    经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规、规
范性文件的相关规定；公司实施《2019 年限制性股票激励计划（草案）》合法、
合规，且促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高级管理人员及核
心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东的利益
的情形。
    《盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    2、审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；

    为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人
治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动
公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公
司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际
情况，公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。

    《盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    3、审议通过了《关于核实<2019 年限制性股票激励计划（草案）>中首次授
予激励对象名单的议案》；

    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激
励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

    《盐津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                           盐津铺子食品股份有限公司
                                                    监事会
                                                2019年3月25日