证券代码：002847            证券简称：盐津铺子        公告编号：2019-033



                      盐津铺子食品股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 15 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 4 月 26 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行
表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告（正文及全文）的议案》

    会议决议：经审核，董事会认为公司 2019 年第一季度报告正文及全文真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

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    《2019 年第一季度报告（正文及全文）》及其摘要内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、备查文件（以下无正文）

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见；

    特此公告。

                                                 盐津铺子食品股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019年4月29日




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