证券代码：002847         证券简称：盐津铺子           公告编号：2019-034



                    盐津铺子食品股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 15
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 4 月 26 日下午 16：30 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式
进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告（正文及全文）的议案》；

    会议决议：经审核，监事会认为公司 2019 年第一季度报告正文及全文真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2019 年第一季度报告（正文及全文）》及其摘要内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                          盐津铺子食品股份有限公司
                                                    监事会
                                                2019年4月29日




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