证券代码：002847           证券简称：盐津铺子         公告编号：2019-036



                      盐津铺子食品股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 26 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达中
央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表
决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 3 人，无委托出席情况）。
    4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生
主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票
激励计划的首次授予条件已经满足，确定 2019 年限制性股票激励计划的首次授
予日为 2019 年 5 月 9 日，向符合条件的 12 名激励对象首次授予限制性股票 440
                                     1
万股，授予价格为 13.85 元/股。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响

公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,000.00 万

元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审

议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额

度和期限内，资金可以滚动使用。
    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

    3、审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》

    为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按
实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳
支行申请循环综合授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、
电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）由 10,000 万元
增加至 30,000 万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，全部为
综合信用额度。
    《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网

                                    2
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》

    鉴于北纬 11 食品有限责任公司尚未开展业务，公司将该公司股权转让给志
成建筑工程股份公司，有利于公司产业结构的调整和优化，对公司的主营业务、
持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于拟转让子公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、备查文件（以下无正文）

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见；

    特此公告。

                                                 盐津铺子食品股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019年5月10日




                                    3