盐津铺子:第二届董事会第十四次会议决议公告2019-05-10
证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-036
盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于 2019 年 4 月 26 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达中
央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表
决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人(其中:以通讯
方式表决 3 人,无委托出席情况)。
4、董事长张学武先生因工作原因出差,本次董事会由副董事长张学文先生
主持,公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票
激励计划的首次授予条件已经满足,确定 2019 年限制性股票激励计划的首次授
予日为 2019 年 5 月 9 日,向符合条件的 12 名激励对象首次授予限制性股票 440
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万股,授予价格为 13.85 元/股。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。
表决结果:赞成票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率,合理利用自有资金增加公司收益,在确保不影响
公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,000.00 万
元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期为自董事会审
议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额
度和期限内,资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按
实际需求用款,提高资金管理效率和效益,公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳
支行申请循环综合授信额度(即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、
电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额)由 10,000 万元
增加至 30,000 万元。自授信合同签署生效日开始,有效期不超过 2 年,全部为
综合信用额度。
《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》
鉴于北纬 11 食品有限责任公司尚未开展业务,公司将该公司股权转让给志
成建筑工程股份公司,有利于公司产业结构的调整和优化,对公司的主营业务、
持续经营能力和财务状况不会产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于拟转让子公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件(以下无正文)
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见;
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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