证券代码：002847           证券简称：盐津铺子         公告编号：2019-037



                      盐津铺子食品股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 26
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 5 月 9 日下午 16：30 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式
进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

       1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为本次限制性股票
激励计划的首次授予条件已经满足，确定 2019 年限制性股票激励计划的首次授
予日为 2019 年 5 月 9 日，向符合条件的 12 名激励对象首次授予限制性股票 440
万股，授予价格为 13.85 元/股。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响

公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,000.00 万

元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审

议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额

度和期限内，资金可以滚动使用。
    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

    为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按
实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳
支行申请循环综合授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、
电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）由 10,000 万元
增加至 30,000 万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，全部为
综合信用额度。
    《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》；

    鉴于北纬 11 食品有限责任公司尚未开展业务，公司将该公司股权转让给志
成建筑工程股份公司，有利于公司产业结构的调整和优化，对公司的主营业务、
持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于拟转让子公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                          盐津铺子食品股份有限公司
                                                    监事会
                                                2019年5月10日