证券代码：002847           证券简称：盐津铺子        公告编号：2019-042



                      盐津铺子食品股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 10 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行
表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的
议案》

    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2019 年限制性
股票授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=13.85 元/

                                     1
股-0.20 元/股=13.65 元/股
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
    本次调整限制性股票授予价格的相关事宜属于 2019 年第二次临时股东大会
授权范围内，无需提交股东大会审议。

    公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格调整系基于 2018 年度权益分派方
案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及《公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划
授予价格进行调整。

    《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的的公告》内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、备查文件（以下无正文）

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见；

    特此公告。

                                                 盐津铺子食品股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019年5月21日




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