盐津铺子:第二届董事会第十五次会议决议公告2019-05-21
证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-042
盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于 2019 年 5 月 10 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行
表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人(其中:以通讯
方式表决 4 人,无委托出席情况)。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事
会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
1、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的
议案》
根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对 2019 年限制性
股票授予价格进行了调整,调整后的限制性股票授予价格为:P=P0-V=13.85 元/
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股-0.20 元/股=13.65 元/股
其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。
本次调整限制性股票授予价格的相关事宜属于 2019 年第二次临时股东大会
授权范围内,无需提交股东大会审议。
公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格调整系基于 2018 年度权益分派方
案进行的调整,本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》及《公司 2019 年限制性股票
激励计划(草案)》的规定,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,
不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划
授予价格进行调整。
《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的的公告》内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。
表决结果:赞成票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件(以下无正文)
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见;
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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