证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2019-049



                    盐津铺子食品股份有限公司

       关于调整和新增2019年度日常关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次调整和新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

    盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年3月7日召开第二
届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及2019年3月29日召开的2018
年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公
司预计与关联方发生日常关联交易如下：（1）预计2019年度公司（含子公司）
向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联
交易金额不超过120万元人民币（不含税）；（2）预计2019年度公司（含子公司）
向恒远食品有限公司（英文名称： Herng Yuan Food Co.,Ltd.，以下统称“恒
远食品有限公司”）采购榴莲发生关联交易金额不超过8,000万元人民币（不含
税）；（3）预计2019年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长
沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000万元人民币。《关
于2019年度日常关联交易预计的公告》已于2019年3月9日在巨潮资讯网披露。
    根据公司实际经营发展需要，公司拟调整日常关联交易预计额度并新增日常
关联交易预计，具体如下：（1）减少与恒远食品有限公司日常关联交易预计额
度3,000万元（不含税）。公司原2019年度预计并已履行审批程序的日常关联交
易总额为8,000万元（不含税），调整后公司（含子公司）与恒远食品有限公司
2019年度日常关联交易预计总额度为5,000万元（不含税）；（2）新增与关联方
曼谷王食品有限公司（英文名称：Man Gu Wang Food Co.,Ltd.;以下简称“曼谷
王公司”）发生日常关联交易：预计2019年度公司（含子公司）向曼谷王公司采
购榴莲发生关联交易金额不超过5,000万元人民币（不含税）。

    1、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况
    2019年7月17日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十四次会议审议通过了《关于调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》，
除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次调整和新增日
常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度（修订）》
等相关规定，上述调整与新增日常关联交易预计事项在须提交公司股东大会审议。
    公司本次调整和新增 2019 年预计日常关联交易预计的具体情况如下：
                                                                       单位：万元

                                                        2019 年预计   2019 年预计
关联交易类                        关联交易   关联交易
                  关联人                                   金额          金额
    别                             内容      定价原则
                                                        （调整前）    （调整后）

             恒远食品有限公司       榴莲     市场价格    8,000.00      5,000.00
向关联人采
             曼谷王食品有限公司     榴莲     市场价格      0.00        5,000.00
 购原材料
                   小计                                  8,000.00      10,000.00
    注：表内金额均不含税

    2、关联方基本情况

    （一）恒远食品有限公司
    （1）基本情况
    恒远食品有限公司于2015年6月成立，法定代表人：肖耀恒
    注册资本：贰亿玖仟万泰铢；住所：泰国罗勇府格林县宫定村8组888号
    经营范围：生产、销售冻干水果；生产榴莲冻肉；经营矿产买卖、分拣、以
及再加工等。
    截至2018年12月31日恒远食品有限公司总资产44,400,604.85元，净资产
30,764,274.02元，2018年营业收入46,922,224.87元，净利润-1,712,974.33元
（以上数据未经审计）
    （2）与公司关联关系
    公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒远公司
49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的第（五）项规定，
公司与恒远公司的交易构成关联交易。
     履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

     （二）曼谷王食品有限公司
     （1）基本情况
     曼谷王食品有限公司于2019年1月成立，法定代表人：肖耀恒、谢智强、
     注册资本：叁亿泰铢；住所：泰国宋卡府合艾县半步乡刚查娜瓦尼路84/29
号
     经营范围：销售新鲜食品、冻品以及干货，在国内外买卖、加工新鲜水果、
果干等。
     （2）与公司关联关系
     公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月17日起持有曼谷王51%
的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的第（二）项规定，公
司与曼谷王公司的交易构成关联交易。
     履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

     二、关联交易定价及协议情况

     1、关联交易定价原则和定价依据


     公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其
他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公
平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利
益的行为。


     2、关联交易协议签署情况


     公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在
本次授权范围内签订合同交易。

     三、关联交易目的和对上市公司的影响

     上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制
度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依
据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。
    公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影
响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司
经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大
中小投资者的情形。

       四、独立董事、中介机构意见

       1、独立董事意见
    基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独
立意见：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务
状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人
形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联
交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，
表决程序合法有效。因此，我们同意本次调整和新增日常关联交易预计事项并提
交公司股东大会审议。


       2、保荐机构核查意见
    公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查公司调整和新增2019年度日常
关联交易预计的事项，认为：上述事项已经公司第二届董事会第十六次会议及第
二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意意见，并将提
交股东大会审议批准，相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股
东的利益。保荐机构对公司根据生产经营的实际需要调整和新增2019年度日常关
联交易预计的事项无异议。

       五、备查文件
    1.公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2.公司第二届监事会第十四次会议决议；
    3.独立董事关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的事前认可意
见；
    4.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见；
    5.西部证券股份有限公司关于公司调整和新增2019年日常关联交易预计的
核查意见。
    特此公告。


                                             盐津铺子食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2019年7月18日