证券代码：002847          证券简称：盐津铺子            公告编号：2019-071



                    盐津铺子食品股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019 年 12 月 16 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 12 月 27 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行

表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于拟投资并设立控股子公司的议案》

    《关于 拟投 资并 设立 控股 子公司 的公 告》 内容 详见 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cnifo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、备查文件（以下无正文）

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       盐津铺子食品股份有限公司

                                                董事会
                                           2019年12月28日




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