证券代码：002847           证券简称：盐津铺子          公告编号：2020-010



                    盐津铺子食品股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2020 年 2 月 15
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 3 月 5 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票
的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于〈2019 年度财务会计报告〉的议案》；

    公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的经营情况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》（天健审【2020】
2-22 号）。
    《2019 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；

    会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司合并
实现营业总收入人民币 1,399,275,040.98 元，实现归属于上市公司股东的净利
润人民币 128,036,503.17 元。
    《2019 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》；

    会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2020】
2-22 号《审计报告》确认：2019 年度合并报表归属于公司股东的净利润为
12,803.65 万元。公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：
    公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不送红股，不转增。在本分配预案实施前，
公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例（即：全
体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不送红股，不转增）不变的原则进行
相应调整。
    《 关 于 2019 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》；

    会议决议：经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告全文及其摘要真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2019 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

    《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议
案》；

    《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于〈2020 年度日常关联交易预计〉的议案》；

    《 关 于 2020 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

    会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验
资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允
合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承
办公司 2019 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

    《2019 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 25%股权暨关联交易的议案》；

    相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食
品股份有限公司《关于收购控股子公司少数股东 25%股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                          盐津铺子食品股份有限公司
                                                   监事会
                                                 2020年3月7日