证券代码：002847          证券简称：盐津铺子            公告编号：2020-024



                    盐津铺子食品股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2020 年 3 月 17
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2020 年 3 月 27 日下午 16：30 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

    《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限
制性股票的议案》

    会议决议：根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《盐

津铺子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》 以下简称“激励计划”）

规定的预留限制性股票授予条件已成就，确定以 2020 年 3 月 27 日为授予日，向

8 名激励对象授予限制性股票 110 万股，授予价格为 26.47 元/股。

    《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                         盐津铺子食品股份有限公司
                                                   监事会
                                                2020年3月28日