证券代码：002847            证券简称：盐津铺子             公告编号：2020-036



                      盐津铺子食品股份有限公司

                第二届监事会第二十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 14
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2020 年 4 月 24 日下午 17：00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中，以通讯
表决 2 人，无委托出席情况）。
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告（正文及全文）的议案》；

    会议决议：经审核，监事会认为公司 2020 年第一季度报告正文及全文真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《 2020 年 第 一 季 度 报 告 （ 正 文 及 全 文 ）》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在
确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币
9,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期
为自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

    会议决议：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能
及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司（含子公司）拟：向
中国农业发展银行浏阳市支行追加申请自营性非专项用信额度5,000万元。上述额
度申请后，累计向该银行申请自营性非专项用信额度为1亿元。
    上述授信自合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，全部为综合信用额度
（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、
保函等授信本金余额之和的最高限额）。
    《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                           盐津铺子食品股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2020年4月27日