证券代码：002847           证券简称：盐津铺子           公告编号：2021-017


                     盐津铺子食品股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2021 年 03 月 19
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2021 年 03 月 30 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯
方式表决 2 人，无委托出席情况）。
    4、本次监事会由监事汤云峰女士主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于〈2020 年度财务会计报告〉的议案》；

    公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的经营情况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》（天健审【2021】
2-121 号）。
    《2020 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

    会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并
实现营业总收入人民币 1,958,851,487.13 元，实现归属于上市公司股东的净利
润人民币 241,773,476.72 元。
    《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的议案》

    《关于未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121 号
《审计报告》确认：公司 2020 年度合并报表归属于公司股东的净利润为
241,773,476.72 元。其中，母公司可供股东分配的利润 259,512,946.83 元。在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2020
年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派
发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
    《 关 于 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》；

    会议决议：经审核,监事会认为公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2020 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

    《 关 于 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

    会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验
资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允
合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承
办公司 2021 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于<2020 年社会责任报告>的议案》；
    《盐津铺子食品股份有限公司 2020 年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

    《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在
确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币
15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为
自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    12、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    会议决议：公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元，实际
关联交易总金额为14,196.32万元，其中：2020年下半年，因公司业务实际需求，
2020年度公司（含子公司）向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金
额超过原预计范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，
同意调整与恒远食品有限公司的关联交易额度至2,350.08万元人民币（不含税）。
    《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》。

《2020 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。


                                      盐津铺子食品股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2021年03月31日