证券代码：002849           证券简称：威星智能         公告编号：2018-079



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                 关于调整 2018 年限制性股票激励计划

              首次授予激励对象名单及授予数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2018
年 10 月 22 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案》，现就相关情况公告如下：

    一、已履行的相关审批程序
    1、2018 年 8 月 31 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江威星智能
仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本
次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《浙江威星智能仪表股份
有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及本次激励计划激励对象名单出
具了审核意见。
    2、2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 12 日，公司对本次激励计划拟授予的激
励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，监事会未接到任何对公司本
次激励计划拟激励对象提出的异议。2018 年 9 月 14 日，公司监事会结合公示情
况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并披露了《关于公司 2018
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2018 年 9 月 18 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划
公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在
利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
    4、2018 年 10 月 22 日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第
三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，同意确定以 2018 年 10 月 24 日为授予日，向 160 名激励对象首次授
予 241.1 万股限制性股票，授予价格为 7.52 元/股。公司独立董事对相关事项发
表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见。

    二、本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量调整的情况
    鉴于公司原 15 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制
性股票合计 7.1 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授
予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激
励对象人数由 175 人变为 160 人；本次激励计划拟授予的股票总计 259 万股调整
为 251.9 万股，其中拟首次授予的限制性股票数量由 248.2 万股调整为 241.1
万股，预留部分限制性股票数量 10.8 万股保持不变。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经
公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    三、本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量调整对公司的影响
    本次对公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见
    公司独立董事对公司 2018 年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意
见：
    经核查，公司董事会就本次调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的相关事项，已经公司 2018 第三次临时股东大会授权，做
出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律
法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序。
    综上所述，同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行
相应的调整。

       五、监事会意见
       公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2018 年第三次临时
股东大会审议通过，鉴于公司原 15 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟
向其授予的限制性股票合计 7.1 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
       调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 175 人变为 160 人；
本次激励计划拟授予的股票总计 259 万股调整为 251.9 万股，其中拟首次授予的
限制性股票数量由 248.2 万股调整为 241.1 万股，预留部分限制性股票数量 10.8
万股保持不变。
       监事会认为，上述调整符合《管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计
划》及其摘要的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。调整后的激励对象名单人员符合公司《2018 年限制性股票激励计
划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

       六、法律意见书结论意见
       威星智能上述限制性股票授予对象和授予数量的调整符合《股权激励管理办
法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定。

       七、独立财务顾问结论意见
       独立财务顾问认为，威星智能本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准
与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及
本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办
法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号——股权激励》等法律法规和规范
性文件的规定，威星智能不存在不符合公司 2018 年限制性股票激励计划规定的
授予条件的情形。

    八、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、第三届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                            浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 10 月 22 日