证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2018-088



                     浙江威星智能仪表股份有限公司

               关于选举第四届监事会职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届
满，为保证监事会的正常运作，公司于 2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第一次职
工代表大会进行第四届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开
程序、议事内容等事项均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    经参会职工代表讨论，一致决定选举陈程程女士（简历详见附件）为公司第
四届监事会职工代表监事，任期三年。陈程程女士将与公司 2018 年第四次临时
股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司
2018 年第四次临时股东大会决议之日起计算。
    陈程程女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第
四届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比
例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    特此公告


                                            浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 11 月 12 日
附件：浙江威星智能仪表股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
    陈程程，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2011 年 12 月至 2016 年 12 月在本公司人力资源部工作；2017 年 1 月至今在本
公司总裁办工作。
    陈程程女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不属于“失信被执行人”。