证券代码：002849           证券简称：威星智能          公告编号：2018-097



                     浙江威星智能仪表股份有限公司

                  2018 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
    4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    一、会议的召开情况
    （一）股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。2018 年 11 月 12 日召开的公司第四届董
事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的
议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在 2018 年 11 月 13 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上。
    （三）召开时间
    1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 10:00
    2、网络投票时间
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2018 年 11
月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2018 年 11
月 27 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
    （五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （六）股权登记日：2018 年 11 月 21 日
    （七）会议主持人：董事长黄文谦先生
    （八）会议记录人员：张妍女士
    （九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）股东总体出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 66,469,300 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2007％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 66,469,300
股，占公司有表决权股份总数的 50.2007％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    （二）中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,844,550 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3931％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,844,550
股，占公司有表决权股份总数的 1.3931％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列
席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，
出具了《法律意见书》。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
    议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举黄文谦先生、范慧群女士、周永革先生、
黄华兵先生为第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
    1.01.候选人：选举黄文谦先生为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    黄文谦先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.02.候选人：选举范慧群女士为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    范慧群女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.03.候选人：选举周永革先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    周永革先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.04.候选人：选举黄华兵先生为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    黄华兵先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举鲍立威先生、尤敏卫先生、郑建英女士为
第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
    2.01.候选人：选举鲍立威先生为公司第四届董事会独立董事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    鲍立威先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.02.候选人：选举尤敏卫先生为公司第四届董事会独立董事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    尤敏卫先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.03.候选人：选举郑建英女士为公司第四届董事会独立董事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    郑建英女士当选为公司第四届董事会独立董事。
    议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举朱智盈女士、江海燕女士为第四届监事会
非职工代表监事，具体表决结果如下：
    3.01.候选人：选举朱智盈女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    朱智盈女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
    3.02.候选人：选举江海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数 66,469,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东同意股份数 1,844,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％。
    江海燕女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会
议审议通过。内容详见 2018 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相
关公告。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份
有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
    （二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江
威星智能仪表股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告


                                             浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 11 月 28 日