证券代码：002849             证券简称：威星智能      公告编号：2018-099



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证
券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第一次会议通知于 2018
年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2018 年 11 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
    《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告
                                            浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 11 月 28 日